New anti-fraud training for city agencies
El DOI fortalece la capacitación contra el fraude

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New anti-fraud training for city agencies

DOI Commissioner Mark G. Peters.

DOI Commissioner Mark G. Peters.

The city’s Department of Investigation (DOI) is strengthening anti-fraud training for more than six dozen auditors at various social service agencies.

Over the next several months, DOI will conduct two-hour workshops to help auditors better recognize and respond to potential fraud and compliance issues involving city-funded nonprofits.

The workshops will occur at agencies that oversee $3.8 billion in city-funded nonprofit human services contracts, including the Department for the Aging, Administration for Children’s Services, Department of Health and Mental Hygiene, and Department of Social Services, which is comprised of the Human Resources Administration and Department of Homeless Services.

“This comprehensive anti-fraud training will provide essential tools to professionals safeguarding billions of dollars in taxpayer funds,” said Mark G. Peters. “These frontline auditors know the nonprofits they do business with better than anyone and are likely the first to see evidence of potential fraud. This proactive approach will ensure everyone is on the same page — each and every one of us can be the answer to stopping corruption and fraud.”

The trainings were established in response to a 2016 DOI investigation that exposed a half-million-dollar theft from a city-funded nonprofit that served senior citizens in Northern Manhattan, and led to the conviction and incarceration of that nonprofit’s executive and spouse.

Following the investigation, DOI determined that the Department for the Aging (DFTA) did not have adequate auditing resources to successfully monitor and review the numerous nonprofits with which it contracted. As a result, DOI recommended that DFTA strengthen its auditing protocols and hire additional staff. The agency agreed and has since enhanced its auditing operations, including through conducting more targeted and thorough audits.

The anti-fraud workshops are an expansion of specialized anti-corruption training that DOI has conducted since 2010 for City Council-funded nonprofit organizations, which has trained over 5,000 participants.

For more information, please visit www.nyc.gov/doi or call 212.3-NYC.DOI

El DOI fortalece la capacitación contra el fraude

DFTA Commissioner Donna Corrado.

La comisionada de DFTA,
Donna Corrado.

El Departamento de Investigación (DOI, por sus siglas en inglés) de la ciudad está fortaleciendo la capacitación antifraude para más de seis docenas de auditores en varias agencias de servicios sociales.

Durante los próximos meses, el DOI llevará a cabo talleres de dos horas para ayudar a los auditores a reconocer y responder mejor a posibles problemas de fraude y cumplimiento que involucren a organizaciones sin fines de lucro financiadas por la ciudad.

Los talleres se llevarán a cabo en agencias que supervisan $3.8 mil millones de dólares en contratos de servicios humanos sin fines de lucro financiados por la ciudad, incluyendo el Departamento para la Vejez, la Administración de Servicios Infantiles, el Departamento de Salud e Higiene Mental y el Departamento de Servicios Sociales, que está compuesto por la Administración de Recursos y Departamento de Servicios para las Personas sin Hogar.

“Esta capacitación integral contra el fraude proporcionará herramientas esenciales a los profesionales que salvaguardan miles de millones de dólares en fondos de los contribuyentes”, dijo Mark G. Peters. “Estos auditores de primera línea conocen a las organizaciones sin fines de lucro con las que hacen negocios mejor que nadie y son probablemente los primeros en ver evidencia de posibles fraudes. Este enfoque proactivo garantizará que todos estén en sintonía: todos y cada uno de nosotros podemos ser la respuesta para detener la corrupción y el fraude”.

Las capacitaciones se establecieron en respuesta a una investigación del DOI de 2016 que expuso un robo de medio millón de dólares de una organización sin fines de lucro financiada por la ciudad que prestaba servicios a ciudadanos adultos mayores en el norte de Manhattan y condujo a la condena y encarcelamiento del ejecutivo y cónyuge de esa organización sin fines de lucro.

Luego de la investigación, el DOI determinó que el Departamento para el Envejecimiento (DFTA, por sus siglas en inglés) no contaba con recursos adecuados de auditoría para supervisar y revisar con éxito las numerosas organizaciones sin fines de lucro con las que celebró contratos. Como resultado, el DOI recomendó que el DFTA fortaleciera sus protocolos de auditoría y contratara personal adicional. La agencia estuvo de acuerdo y desde entonces ha mejorado sus operaciones de auditoría, incluso realizando auditorías más específicas y exhaustivas.

Los talleres antifraude son una expansión de la capacitación especializada contra la corrupción que el DOI ha realizado desde 2010 para organizaciones sin fines de lucro financiadas por el Ayuntamiento, que ha capacitado a más de 5,000 participantes.

Para obtener más información, por favor visite www.nyc.gov/doi o llame al 212.3-NYC.DOI.