Towing Takedown
Desmantelamiento de fraude de remolque

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Towing Takedown

Daniel Steininger is alleged to have committed fraud.

Daniel Steininger is alleged to
have committed fraud.

Their haul’s come to a halt.

Manhattan District Attorney Cyrus R. Vance, Jr., Police Commissioner James O’Neill and New York City Department of Investigation (DOI) Commissioner Mark G. Peters announced the takedown of an expansive fraud scheme involving the city’s towing industry.

At a February 21 press conference, Vance announced the indictment of multiple individuals and companies for maintaining an unlawful monopoly on the industry through an elaborate series of schemes involving shell companies, insurance fraud, bid rigging and other crimes.

The charges, filed in New York State Supreme Court, involved 17 individuals and 10 companies charged with Enterprise Corruption, Scheme to Defraud in the First Degree, Conspiracy in the Fourth Degree, and Offering a False Instrument for Filing in the First Degree, among other charges.

“If you were involved in a collision between June 2015 and December 2017 and received assistance from a tow company, chances are you were an unwitting customer of an illegal enterprise that dominated New York City’s towing industry until our takedown today,” said Vance. “In order to ensure fair competition and encourage entrepreneurs to set up shop here in the city, we cannot allow this type of systemic fraud and abuse to persist within any industry.”

“The defendants worked in concert to maintain a violent monopoly,” said Manhattan DA Cy Vance.

“The defendants worked in concert to maintain a
violent monopoly,” said Manhattan DA Cy Vance.

“As alleged in this case, the defendants worked in concert to maintain a violent monopoly on the city’s towing business, in the kind of industrywide racket that harkens back to an earlier era,” Vance added. “The city may have changed, but in certain trades, pervasive corruption still exists, and I thank our partners, including DOI and the NYPD, for their partnership and assistance with this investigation.”

According to Vance, 44-year-old Daniel Steininger managed a criminal enterprise composed of individuals and corporations that worked together to restrict competition in the towing industry in New York City, maximize auto body work at their shops by fraudulently acquiring tow truck companies and their licenses, and engage in insurance fraud by inflating insurance claims for the work done at the defendants’ auto body shops.

According to the indictment, tow companies directed by Steininger would monitor police radio transmitters to ensure they were first to a scene. The first towing service to arrive at the scene usually got the job, some worth as much as $50,000, Vance said.

The fraud scheme involved the city’s towing industry.

The fraud scheme involved the city’s towing industry.

Steininger encouraged his drivers to exert their authority in geographic areas controlled by his companies and instructed drivers to “show some force” and “cause a ruckus,” sometimes by damaging other trucks or threatening other towing crews, according to the indictment.

“These defendants exploited the tow truck licensing procedures,” said DOI Commissioner Mark G. Peters.

“These defendants exploited the tow truck
licensing procedures,” said DOI Commissioner
Mark G. Peters.

He employed the assistance of Norman Teitler, 74, who acted as a broker and helped the defendant purchase additional towing companies. However, Teitler failed to notify the Department of Consumer Affaiirs (DCA) about the acquisitions, which violated an ownership transfer rule and allowed Steininger to obtain several licenses without qualifying for them.

“These defendants exploited the tow truck licensing procedures of New York City to advance their fraud,” according to the charges. “Intentionally fabricating information to the city and corrupting its procedures is a crime,” said Peters. “In partnership, the Manhattan District Attorney’s Office, NYPD, and DOI will work together to root out corruption and strengthen the procedures governing this industry.”

For more information, please visit manhattanda.org.

Desmantelamiento de fraude de remolque

Vance called it an “illegal enterprise.”

Vance lo llamó una
“empresa ilegal”.

Su arrastre ha llegado a su fin.

El fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., el comisionado de la policía James O’Neill, y el comisionado del Departamento de Investigación de la ciudad de Nueva York (DOI, por sus siglas en inglés), Mark G. Peters, anunciaron el desmantelamiento de un extenso plan de fraude que involucraba a la industria de remolque de la ciudad.

En una conferencia de prensa el 21 de febrero, Vance anunció la acusación formal de múltiples individuos y compañías por mantener un monopolio ilegal en la industria a través de una serie elaborada de ardides que involucraban compañías ficticias, fraude de seguros, manipulación de licitaciones y otros delitos.

Los cargos, presentados ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, involucraron a 17 personas y 10 empresas acusadas de corrupción empresarial, conspiración para defraudar en primer grado, conspiración en cuarto grado y ofrecer un falso instrumento para presentación en primer grado, entre otros cargos

“Si estuvo involucrado en una colisión entre junio de 2015 y diciembre de 2017 y recibió asistencia de una empresa de remolque, es probable que haya sido un cliente inconsciente de una empresa ilegal que dominó la industria de remolque de la ciudad de Nueva York hasta nuestro desmantelamiento hoy”, dijo Vance. “Para poder garantizar la competencia leal y alentar a los empresarios a establecerse aquí en la ciudad, no podemos permitir que este tipo de fraude y abuso sistémico persistan en ninguna industria”.

“These defendants exploited the tow truck licensing procedures,” said DOI Commissioner Mark G. Peters.

“Estos acusados explotaron los procedimientos
de licencia de grúa”, dijo el comisionado del
DOI, Mark G. Peters.

“Como se alega en este caso, los acusados trabajaron en concierto para mantener un monopolio violento en el negocio de remolque de la ciudad, el tipo de fraude de toda la industria que se remonta a una época anterior”, agregó Vance. “La ciudad puede haber cambiado, pero en ciertos oficios, la corrupción generalizada aún existe, y agradezco a nuestros socios, incluyendo al DOI y el NYPD, por su asociación y ayuda con esta investigación”.

Según Vance, Daniel Steininger, de 44 años, manejaba una empresa criminal compuesta por individuos y corporaciones que trabajaban juntas para restringir la competencia en la industria de remolque en la ciudad de Nueva York, maximizaban el trabajo de carrocería en sus talleres al adquirir compañías de remolque y sus licencias de forma fraudulenta, y participar en fraude de seguros inflando las reclamaciones por trabajos realizados en los talleres de autopartes de los demandados.

Según la acusación formal, las compañías de remolque dirigidas por Steininger monitoreaban los transmisores de radio de la policía para asegurarse de que fueran los primeros en llegar a la escena. El primer servicio de remolque en llegar a la escena generalmente obtiene el trabajo, algunos con valor de hasta $50,000 dólares, dijo Vance.

The fraud scheme involved the city’s towing industry.

El esquema de fraude involucró a la industria de remolque de la ciudad.

Steininger alentaba a sus conductores a ejercer su autoridad en áreas geográficas controladas por sus compañías y daba instrucciones a los conductores para “mostrar cierta fuerza” y “causar un alboroto”, algunas veces dañando otros camiones o amenazando a otras cuadrillas de remolque, de acuerdo con la acusación.

“The defendants worked in concert to maintain a violent monopoly,” said Manhattan DA Cy Vance.

“Los acusados trabajaron en concierto para
mantener un monopolio violento”, dijo el fiscal
Cy Vance.

Empleó la ayuda de Norman Teitler, de 74 años, quien actuaba como corredor y ayudó al acusado a comprar compañías de remolque adicionales. Sin embargo, Teitler no notificó al Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA, por sus siglas en inglés) sobre las adquisiciones, lo que violó una regla de transferencia de propiedad y permitió que Steininger obtuviera varias licencias sin calificar para ellas.

“Estos acusados explotaron los procedimientos de licencia de remolque de la ciudad de Nueva York para potenciar su fraude, de acuerdo con los cargos. Fabricar información para la ciudad y corromper intencionalmente sus procedimientos es un crimen”, dijo Peters. “En asociación, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, el NYPD y el DOI trabajarán juntos para erradicar la corrupción y fortalecer los procedimientos que rigen esta industria”.

Para obtener más información, por favor visite manhattanda.org.